为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
第一条 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
第二条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第三条 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
第四条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
第五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
第六条 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
第七条 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第八条 公司员工要遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业，维护公司声誉，保护公司利益，
第九条 公司员工要服从领导，关心下属，团结互助，爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费，不断学习，提高水平，精通业务，积极进取，勇于开拓，求实创新。员工若对公司某些规定或者工作有建议，或者有重大问题的，可以随时提议召开会议，进行沟通，研究解决对策；公司员工应积极进取，努力上进，若有需要学习的，可以在工作闲适或者下班后自行学习，公司不另外培训。
第十条 因公出差支领旅费的员工的出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
第十一条 员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
第十二条 差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个层次：
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
第十三条 考勤是企业管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利等待遇的重要依据、公司必须给予重视。公司的考勤管理主要由侯蓉负责。
第十四条 公司执行每周五天工作制，工作时间为周一至周五上午8:30至11：30，下午14：00至17：00，午餐休息时间为11：30至14：00。
第十五条 公司实行上班签到制度，员工不得由他人或代他人签名，违者按相关制度处罚。
第十六条 公司员工应按时上下班，不迟到不早退，每天应准确、真实记录自己的到岗情况。
第十七条 员工请假，必须提前一天写请假条货批准后方可请假，员工未请假或请假未获准，擅自不到公司上班，视为旷工。若有特别急的情况，可以直接打电话向负责人说明情况，亦可。
第十九条 公司实行双休制度。同时国家规定的节假日，公司都会按照规定放假。如果有特殊情况要加班的，公司会按照加班的时间来算加班费。
（注：本内容未经发文，仅供学习参考）
